El comerciante de criptomonedas es acusado en el Tribunal Federal de Manhattan

Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y William F. Sweeney Jr, Director Adjunto a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron hoy la presentación de una demanda en el tribunal federal de Manhattan en la que se acusa a JEREMY SPENCE, alias «Coin Signals», un comerciante de criptomonedas que solicitó fondos para varias criptodivisas que operaba, de fraude de productos básicos y delitos de fraude electrónico.  Como se alega, SPENCE tomó las criptomonedas por valor de más de 5 millones de dólares de más de 170 inversores individuales después de hacer representaciones falsas en relación con estos fondos de criptomonedas. SPENCE fue arrestado esta mañana en Rhode Island y será presentado más tarde hoy ante la jueza magistrada Patricia A. Sullivan en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island.

La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo:  «Jeremy Spence, a/k/a, ‘Coin Signals’, supuestamente atrajo a los inversores a su estafa de inversión en las criptomonedas al ofrecer rendimientos de hasta el 148%.  Las inversiones de Spence no sólo no alcanzaron sus audaces afirmaciones, sino que perdieron dinero constantemente, dejando un vacío de 5 millones de dólares en las cuentas de criptomonedas de sus clientes.

La presunta conducta de Spence debería señalar fuertemente a los posibles inversores para que se informen a fondo en el ecosistema de las criptomonedas antes de caer presa de las estafas de inversión que prometen enormes rendimientos para pequeñas inversiones que son realmente demasiado buenas para ser verdad.»

El subdirector a cargo del FBI, Sweeney, dijo:  «Como se alega, Jeremy Spence tergiversó el éxito de su plataforma de inversión con el fin de atraer a la gente a enviar dinero a su manera. Dado que sus operaciones eran menos rentables y mucho menos exitosas de lo que representaba a los inversores, utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar a otros con el fin de mantener su plan en marcha, un marcador típico de un esquema Ponzi.

Tanto si se invierte en efectivo como en acciones o en moneda virtual, nuestro consejo a los inversores sigue siendo el mismo: ejerzan la debida diligencia y, cuando algo no les parezca correcto, denuncien las actividades sospechosas a las autoridades».

Como se alega en la Demanda desvelada hoy en el tribunal federal de Manhattan:

Desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019, SPENCE solicitó inversores en varios grupos de inversión de criptomonedas que SPENCE había creado y gestionado (los «Fondos»). SPENCE solicitó inversiones para varios Fondos, los más grandes y activos de los cuales fueron el Coin Signals Bitmex Fund, a/k/a el «CS Mex Fund», el Coin Signals Alternative Fund, a/k/a el «CS Alt Fund», y el Coin Signals Long Term Fund. Los inversores que querían participar en un Fondo transferían criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, a SPENCE para que éste las invirtiera.

SPENCE solicitó estas inversiones a través de representaciones falsas, incluyendo que el comercio de criptomonedas de SPENCE había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de SPENCE había sido consistentemente no rentable. 

Por ejemplo, el 28 de enero de 2018, SPENCE publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando falsamente que su comercio de fondos de inversionistas durante el último mes había generado un rendimiento de más del 148%. Como resultado de esta tergiversación, los inversores transfirieron fondos adicionales a SPENCE. En realidad, durante ese mismo período de aproximadamente un mes, las operaciones de SPENCE dieron lugar a pérdidas netas en las cuentas en las que negociaba los fondos de los inversores.

Para evitar los reembolsos de los inversores y seguir obteniendo dinero de los mismos para financiar su esquema, SPENCE generó saldos de cuentas ficticias, que puso a disposición de los inversores en línea. En lugar de informar con exactitud de las pérdidas comerciales en las que incurría SPENCE, los saldos de las cuentas indicaban falsamente a los inversores que estaban ganando dinero al invertir con SPENCE. Para ocultar sus pérdidas comerciales, SPENCE utilizaba los fondos de los nuevos inversores para devolver el dinero a otros inversores de una forma similar a la de Ponzi.

En total, SPENCE distribuyó criptomonedas por valor de aproximadamente 2 millones de dólares a los inversores, procedentes en gran medida de fondos depositados previamente por otros inversores.

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