L’exchange WazirX è accusato di aver contribuito a riciclare 130 milioni di dollari di fondi illeciti

L’Enforcement Directorate (ED), l’unità per i crimini finanziari del governo indiano, sta conducendo un’indagine sugli exchange di criptovalute che potrebbero aver avuto un ruolo nel facilitare il trasferimento di oltre 10 miliardi di rupie (circa 130 milioni di dollari) da società oggetto di indagine a portafogli situati fuori dall’India.

Secondo un funzionario citato dall’Economic Times, sarebbero coinvolti almeno dieci exchange di criptovalute. Inoltre, sono stati congelati i conti bancari della borsa di criptovalute WazirX.

Si sostiene che alcune aziende abbiano facilitato transazioni di prestiti veloci fino a un miliardo di rupie (circa 1,3 milioni di dollari) a nome di persone che non avevano né un’attività legittima né un diritto legale ai fondi. Queste imprese multinazionali avevano un legame con la Cina e attualmente sono oggetto di un’indagine.

Anche se i sistemi KYC e AML hanno identificato le transazioni come potenzialmente coinvolte in attività illegali, l’ED ha affermato che non è stata eseguita una maggiore due diligence e non è stata presentata alcuna segnalazione di transazione sospetta.

WazirX aveva circa 647 milioni di rupie (equivalenti a 8,1 milioni di dollari) in conti bancari quando la ED li ha bloccati la scorsa settimana a causa del sospetto che la borsa avesse assistito circa 16 imprese fintech che erano sotto inchiesta per riciclaggio di denaro.

Martedì, WazirX ha dichiarato che tutti gli utenti sono soggetti alle procedure KYC/AML e che la borsa collabora completamente con le forze dell’ordine, affermando che queste precauzioni sono state prese.

La dichiarazione è stata fatta “a nome di Zanmai Labs Pvt. Ltd” Che, secondo il post sul blog, “collabora con WazirX insieme a Binance”. Il post è stato pubblicato lunedì e, secondo il blog post, “per ogni transazione, siamo in grado di costruire i dati KYC dell’utente corrispondente.”

Le accuse mosse a WazirX hanno fatto luce sulla struttura proprietaria poco chiara dell’exchange e sul ruolo che Binance svolge al suo interno. Il 5 agosto, l’Amministratore Delegato di Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha annunciato su Twitter che la borsa di criptovalute non avrebbe acquisito WazirX nel 2019, come era stato pianificato.

CZ si è messo in contatto con Nischal Shetty, uno dei cofondatori di WazirX, il giorno successivo e gli ha comunicato di aver “chiesto il trasferimento del codice sorgente del sistema WazirX, della distribuzione e delle operazioni, già nel febbraio di quest’anno.”

Questa offerta è stata rifiutata da WazirX e, purtroppo per il team di Binance, quest’ultimi non hanno accesso ai propri server. Prima dell’indagine sono state avanzate accuse sul fatto che WazirX non disponesse di adeguate garanzie antiriciclaggio (AML).

L’ED ha avviato un’indagine nel 2021 dopo aver scoperto prove del coinvolgimento di WazirX nel riciclaggio dei proventi del gioco d’azzardo online illegale, che aveva anche un collegamento con la Cina.

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